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中國人民銀行營業(yè)管理部聯(lián)合北京市部分司法、金融監(jiān)管部門日前舉辦了“北京市反洗錢工作成果發(fā)布暨工作研討會”。人民銀行營業(yè)管理部副主任姚力在會上表示，2018年以來，針對反洗錢違法違規(guī)行為，共對12家金融機(jī)構(gòu)和21名相關(guān)責(zé)任人實施了行政處罰，罰款總額1990余萬元。
姚力表示，人民銀行營業(yè)管理部堅持統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，2006年牽頭建立了由北京市司法部門、部分行業(yè)主管部門、金融監(jiān)管部門等22個單位為成員的北京市反洗錢聯(lián)席會議制度，形成以風(fēng)險監(jiān)測為紐帶、以數(shù)據(jù)信息共享為基礎(chǔ)、以聯(lián)合監(jiān)管打擊為手段的反洗錢工作機(jī)制。
近三年來，共協(xié)助各成員單位開展反洗錢調(diào)查99起，下發(fā)調(diào)查通知書442份，向公安、國安部門移送案件線索128份。
姚力稱，2018年，配合公安部門破獲5起公安部督辦的部級毒品目標(biāo)案件、1起涉案金額高達(dá)300余億元的跨境地下錢莊案、19起虛開稅票案件和“4·12”重大騙稅案件，協(xié)助偵辦2起跨省涉黑涉惡案件，發(fā)揮了反洗錢在維護(hù)國家安全、打擊違法犯罪、保障社會穩(wěn)定的作用。同時，立足于打好防范化解金融風(fēng)險攻堅戰(zhàn)，以監(jiān)管指導(dǎo)強(qiáng)化轄內(nèi)金融體系反洗錢防線。充分運(yùn)用現(xiàn)場檢查、監(jiān)管走訪、質(zhì)詢、約談、通報等監(jiān)管措施，打出一系列監(jiān)管組合拳，強(qiáng)化問責(zé)力度，督促金融機(jī)構(gòu)將反洗錢法律制度落到實處。
人民銀行營業(yè)管理部表示，今后將適應(yīng)新形勢、把握新要求，立足服務(wù)好首都金融安全和社會穩(wěn)定的大局，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅持問題導(dǎo)向、落實風(fēng)險為本，進(jìn)一步健全反洗錢監(jiān)管合作和部門協(xié)調(diào)工作機(jī)制，提高反洗錢工作的深度和廣度。嚴(yán)格落實強(qiáng)化監(jiān)管的要求，提升轄內(nèi)金融體系反洗錢工作有效性。以房地產(chǎn)行業(yè)反洗錢試點(diǎn)為契機(jī)，穩(wěn)步推進(jìn)北京地區(qū)特定非金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作，全面提升北京市反洗錢工作水平。
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