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 去年以來(lái)，一度在福建地區(qū)泛濫成災(zāi)的虛假信息詐騙在全國(guó)范圍呈多發(fā)、高發(fā)態(tài)勢(shì)，多個(gè)省份出現(xiàn)職業(yè)虛假信息詐騙團(tuán)伙。犯罪分子利用通信、金融部門(mén)監(jiān)管漏洞，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)電話、互聯(lián)網(wǎng)、異地銀行賬戶(hù)及手機(jī)卡等工具實(shí)施跨省、跨境詐騙。
福建省公安廳刑偵總隊(duì)詐騙案件偵查隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)劉世明表示，利用網(wǎng)絡(luò)電話可顯示任意號(hào)碼功能，冒充親朋好友、國(guó)家機(jī)關(guān)、銀行、電信等部門(mén)實(shí)施詐騙是去年以來(lái)出現(xiàn)的新型虛假信息詐騙。目前，網(wǎng)絡(luò)電話已經(jīng)被犯罪分子廣泛使用。
記者了解到，因?yàn)榉缸锓肿幼靼甘侄尾粩喾�、升�?jí)，加之部門(mén)之間、地區(qū)之間缺乏聯(lián)動(dòng)互動(dòng)機(jī)制，虛假信息詐騙犯罪久治難絕，警方在查處案件時(shí)屢屢犯難。
虛假信息詐騙呈現(xiàn)新動(dòng)向
去年以來(lái)，福建虛假信息詐騙犯罪呈明顯上升趨勢(shì)。據(jù)福建省公安廳統(tǒng)計(jì)，去年2月至9月，福建警方接警10962起，同比增加48.2%；其中僅第三季度，虛假信息詐騙造成經(jīng)濟(jì)損失1.4億元，平均每起案件造成直接損失2萬(wàn)余元。而從發(fā)案情況看，一半以上的虛假信息來(lái)源和涉案匯款流向是省外、境外。
福建泉州的安溪縣，曾是虛假信息和詐騙犯罪分子的重要聚集地。泉州市公安局副局長(zhǎng)柳新群告訴記者，經(jīng)過(guò)近2年的專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)打擊，安溪籍犯罪分子流竄外地作案的趨勢(shì)明顯�！叭菥�2006年在全市共排查出2.3萬(wàn)名‘高�！藛T，現(xiàn)在有1.5萬(wàn)余人去向不明，外出比例達(dá)到70%�！�
劉世明表示，與往年犯罪分子主要以福建為陣地向全國(guó)乃至境外實(shí)施虛假信息詐騙不同，目前，該類(lèi)犯罪呈“點(diǎn)多面廣”態(tài)勢(shì)，全國(guó)10多個(gè)省份出現(xiàn)職業(yè)虛假信息詐騙團(tuán)伙，手法各異，多個(gè)省份發(fā)案率已超過(guò)福建。
除了異地、流動(dòng)作案之外，虛假信息詐騙犯罪的手段也越來(lái)越便利和隱蔽。以網(wǎng)絡(luò)電話為例，記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，互聯(lián)網(wǎng)上銷(xiāo)售“可顯示任意號(hào)碼”的“SIP網(wǎng)絡(luò)電話VOIP充值”“改號(hào)軟件”現(xiàn)象十分普遍。在一些著名購(gòu)物網(wǎng)站如“淘寶網(wǎng)”，能搜索到提供“網(wǎng)絡(luò)電話充值”的服務(wù)信息，不少網(wǎng)站還提供“手機(jī)號(hào)碼任意顯示、任意修改”軟件的下載服務(wù)。
網(wǎng)絡(luò)電話為犯罪分子遠(yuǎn)程實(shí)施犯罪、逃避打擊提供了便利。福建警方透露，一些臺(tái)灣籍犯罪分子在福建等地雇用下線，下線人員完成電話詐騙、辦賬戶(hù)、取款等犯罪環(huán)節(jié)，臺(tái)灣籍犯罪分子則不用露面。泉州、廈門(mén)警方去年破獲的多起利用網(wǎng)絡(luò)電話實(shí)施的虛假信息詐騙，都只是抓獲了下線犯罪分子，難以將幕后操縱者繩之以法。
福建省通信管理局在接受記者采訪時(shí)表示，目前網(wǎng)絡(luò)電話業(yè)務(wù)不成熟，網(wǎng)絡(luò)電話業(yè)務(wù)相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)規(guī)范及法律法規(guī)需要進(jìn)一步完善，防范利用網(wǎng)絡(luò)電話實(shí)施犯罪行為目前只能依靠電信運(yùn)營(yíng)商自查。
警方打擊、查處困難重重
2007年2月1日至2008年11月30日，福建省公安機(jī)關(guān)共破獲虛假信息詐騙案件4296起，抓獲犯罪嫌疑人2167名。然而面對(duì)異地流動(dòng)作案和犯罪網(wǎng)絡(luò)鏈條延伸等新情況，警方在打擊、查處虛假信息詐騙犯罪時(shí)依然有諸多困難。
據(jù)了解，犯罪分子使用異地電話卡、銀行賬戶(hù)作案，受害者報(bào)案后，警方難以及時(shí)凍結(jié)犯罪分子賬戶(hù)。福州市公安局刑偵支隊(duì)第五大隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)王慶裕告訴記者，根據(jù)商業(yè)銀行內(nèi)部規(guī)定，凍結(jié)異地銀行賬戶(hù)需要本地公安民警持凍結(jié)函、介紹信到異地，與異地公安民警一起進(jìn)行凍結(jié)，完成程序至少要一天。而犯罪分子往往在案發(fā)后一兩個(gè)小時(shí)就將贓款轉(zhuǎn)移到數(shù)個(gè)甚至數(shù)十個(gè)賬戶(hù)，分別取走。此外，查詢(xún)開(kāi)戶(hù)者資料、轉(zhuǎn)賬記錄等也需要趕到異地開(kāi)戶(hù)行，增加了辦案成本。
當(dāng)前虛假信息詐騙呈現(xiàn)組織化、專(zhuān)業(yè)化趨勢(shì)。犯罪團(tuán)伙分工明確，形成網(wǎng)絡(luò)購(gòu)銷(xiāo)事主身份資料、販賣(mài)身份證、散布虛假信息、取款、幕后操縱等犯罪鏈條。安溪縣公安局刑警大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)郭燕金說(shuō)：“犯罪分子以每張卡50元至100元的價(jià)格雇用外來(lái)工、社會(huì)閑散人員等持身份證到銀行開(kāi)卡，利用這些卡實(shí)施犯罪；從網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買(mǎi)他人失竊、丟失的身份證，持他人身份證開(kāi)卡實(shí)施犯罪。”
郭燕金告訴記者，警方近日破獲一起以“購(gòu)車(chē)退稅”為由實(shí)施的虛假信息詐騙，在犯罪分子窩點(diǎn)一次性繳獲500多張全國(guó)各地的銀行卡、手機(jī)卡�！般y行、通信部門(mén)開(kāi)卡泛濫，實(shí)名制難以落實(shí)，增強(qiáng)了犯罪分子作案的隱蔽性�！� |