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柯達(dá)、樂凱歷經(jīng)4年的姻緣終將成一紙泛黃的舊照片。S樂凱（600135）今日公告，公司控股股東中國(guó)樂凱膠片集團(tuán)公司和伊士曼柯達(dá)公司日前宣布達(dá)成協(xié)議，對(duì)雙方此前于2003年10月建立的關(guān)系進(jìn)行調(diào)整，柯達(dá)將最終退出S樂凱。
曾經(jīng)牽手難滄海
2003年10月29日，S樂凱、樂凱集團(tuán),伊士曼柯達(dá)公司以及其他有關(guān)方在保留樂凱品牌、堅(jiān)持樂凱集團(tuán)控股S樂凱并且掌握公司日常經(jīng)營(yíng)權(quán)的前提下，就雙方在感光材料領(lǐng)域開展合資合作簽訂了一攬子合作合同。
不料，世界傳統(tǒng)影像市場(chǎng)近年來(lái)變化巨大，在數(shù)碼產(chǎn)品的沖擊下，傳統(tǒng)感光材料市場(chǎng)容量大幅下降，S樂凱的業(yè)績(jī)也一度連年下滑。
其后，適逢中國(guó)股市開始股權(quán)分置改革，而S樂凱的股改卻遲遲未動(dòng)。對(duì)此，公司的解釋是，鑒于柯達(dá)與樂凱集團(tuán)及S樂凱的合作項(xiàng)目仍未完成，樂凱集團(tuán)和柯達(dá)之間的有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同尚未執(zhí)行，柯達(dá)尚未從樂凱集團(tuán)獲得S樂凱另外7%的非流通股股權(quán)，因此雙方無(wú)法就股改的相關(guān)事宜進(jìn)行商討，因此還不能啟動(dòng)股改程序。
公司今日公告稱，基于影像市場(chǎng)格局的變化和中國(guó)證券市場(chǎng)的發(fā)展，柯達(dá)公司和樂凱集團(tuán)經(jīng)友好協(xié)商，共同決定重新評(píng)估現(xiàn)有合作方式。柯達(dá)終將退出S樂凱。
誠(chéng)信創(chuàng)投新進(jìn)入
根據(jù)今日公告，樂凱集團(tuán)已于11月8日與柯達(dá)中國(guó)簽署了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，根據(jù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，樂凱集團(tuán)將持有的7％股份轉(zhuǎn)讓給柯達(dá)中國(guó)。
作為2003年合作框架合同中的內(nèi)容之一，樂凱集團(tuán)根據(jù)相關(guān)合同，在柯達(dá)中國(guó)完成合作框架合同及其相關(guān)合同項(xiàng)下的特定義務(wù)之后將轉(zhuǎn)讓在S樂凱中7％的股份。而7％股份的轉(zhuǎn)讓此前遲遲未能完成。
同日，S樂凱第二大股東柯達(dá)(中國(guó))投資有限公司還與柯達(dá)中國(guó)、廣州誠(chéng)信創(chuàng)業(yè)投資有限公司及樂凱集團(tuán)簽署了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，柯達(dá)中國(guó)獲得S樂凱7％股份后，根據(jù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，柯達(dá)投資和柯達(dá)中國(guó)將合計(jì)持有的S樂凱20％股份以3700萬(wàn)美元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給誠(chéng)信創(chuàng)投。
新進(jìn)入的誠(chéng)信創(chuàng)投頗為引人注目。資料顯示，誠(chéng)信創(chuàng)投注冊(cè)于廣州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)城，法定代表袁志敏，經(jīng)營(yíng)范圍為自有資金投資、項(xiàng)目投資咨詢。袁志敏持有誠(chéng)信創(chuàng)投51％的股權(quán)；其還為金發(fā)科技（600143）第一大股東，持股比例為21.58%。而誠(chéng)信創(chuàng)投還持有智光電氣（002169）7.24%的股權(quán)，為其第二大股東。
誠(chéng)信創(chuàng)投表示，本次股份受讓完成后，除S樂凱股權(quán)分置改革中提及的資產(chǎn)重組外，誠(chéng)信創(chuàng)投暫無(wú)對(duì)上市公司或其子公司的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)進(jìn)行出售、合并、與他人合資或合作的計(jì)劃，或上市公司擬購(gòu)買或置換資產(chǎn)的重組計(jì)劃。誠(chéng)信創(chuàng)投還表示，希望通過本次受讓股權(quán)改善S樂凱的現(xiàn)有股權(quán)結(jié)構(gòu)，解決股權(quán)分置問題，做大做強(qiáng)S樂凱，促進(jìn)民族戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
柯達(dá)全線撤出
S樂凱今日公告顯示，柯達(dá)公司和樂凱集團(tuán)同意終止2003年10月29日簽署的除許可協(xié)議外其他所有合同,并簽署了一份終止協(xié)議。
終止協(xié)議主要內(nèi)容為：在終止協(xié)議生效后，除許可協(xié)議外，各方于2003年10月29日簽署的所有合同的全部條款即被不可撤銷地終止，不再具有任何法律效力。終止協(xié)議于柯達(dá)投資和柯達(dá)中國(guó)與誠(chéng)信創(chuàng)投和樂凱集團(tuán)簽署的20%股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議下的交割完成日起生效。
另外，柯達(dá)公司分別與樂凱集團(tuán)和S樂凱簽署了一份經(jīng)修改和重述的許可協(xié)議及一份原材料供應(yīng)與生產(chǎn)線維護(hù)協(xié)議。
上述有關(guān)交易需要獲得S樂凱股東大會(huì)以及有關(guān)政府部門的批準(zhǔn)。 |