據(jù)外媒近期報道稱，瑞士、美國等國監(jiān)管機構正對一些銀行高級交易員涉嫌操縱外匯進行調查，其證據(jù)是詳細的客戶下單指令記錄。據(jù)知情人士透露，摩根大通、花旗銀行、瑞士銀行和巴克萊銀行等機構的交易員涉嫌私下傳遞信息，操縱WM/Reuters匯率基準，以獲得利益。
操縱方式：
交易數(shù)據(jù)顯示，外匯市場每日的平均交易額達5.3萬億美元，是世界上最大的交易市場。據(jù)國際清算銀行稱，收盤前60秒，外匯交易商的交易額則高達數(shù)十億美元。而收盤前60秒前的外匯交易決定著WM/Reuters基準匯率，這個基準匯率則被用以評估3.6萬億美元指數(shù)基金的價值。
知情人士透露，涉嫌操縱市場的交易員會共享他們之間的客戶下單信息，以便統(tǒng)一協(xié)調，使匯率向自己希望的方向波動；由于基準匯率是收盤前60秒所有交易的中值，他們把大單分為小單，以增加操縱成功的概率。
串通途徑：
外匯交易員即時通訊群是此次監(jiān)管機構調查的重點，群的名字諸如“卡特爾”、“強盜團伙”和“黑手黨”等。據(jù)不愿透露姓名的知情人士表示，交易員通過這些群交換客戶下單指令信息，討論在收盤前60秒如何交易；有些交易員可能同時是數(shù)個即時通訊群的成員。
據(jù)悉，“卡特爾”是重點調查的一個即時通訊群，這個群的成員有摩根大通的Richard
Usher、花旗銀行的Rohan Ramchandani和曾經(jīng)在巴克萊銀行和瑞士銀行工作的Matt
Gardiner，而Usher是這個群的管理員。據(jù)知情人士透漏，交易員在聊天室中使用專業(yè)術語、通過開玩笑傳遞信息，而圈外人則看不明白；一些交易員商討何時執(zhí)行客戶下單、以最大程度地使基準向自己希望的方向波動。這幾個銀行2012年控制著逾40%的外匯交易量。
據(jù)外媒報道稱，進入銀行交易員的聊天群，對于非成員人士而言，是夢寐以求的事情；由于其影響巨大，進入聊天群被視為黃金入場券。監(jiān)管機構在調查，這些交易員是否通過操縱基準來提高銀行利潤和交易員自己的獎金。
除了通訊工具外，私下交流也是常用的方法之一。即期貨幣交易一般是在一個小圈子里進行。他們住得很近，有時候還在一塊兒吃晚餐、短途旅行或者打高爾夫球。交易員表示，即時交易只涉及貨幣買賣，不需要復雜的數(shù)學技巧；交往、人際關系就顯得非常重要。卡斯商學院教授Spicer表示，這個圈子關系非同尋常，里面的人以前都認識，關系非常好。
據(jù)目擊人士透露，曾經(jīng)一個交易員向另一個交易員塞了一個塞滿錢的信封；這樣的交錢交易很普遍，通常在埃塞克斯的酒館停車場也能會出現(xiàn)。外媒在11月便曾報道稱，據(jù)目擊人透露，一些交易員為自己個人賬戶下單牟利，或者告知朋友下單，換取金錢。