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| 央行去年反洗錢(qián)報(bào)案涉及金額3711億元 |
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| 2010-04-28 作者:記者 張莫 劉振冬/北京報(bào)道 來(lái)源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào) |
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記者27日從中國(guó)人民銀行網(wǎng)站獲悉，2009年全年，人民銀行共對(duì)1082個(gè)重點(diǎn)可疑交易線索實(shí)施反洗錢(qián)調(diào)查3149次，向偵查機(jī)關(guān)報(bào)案654起，涉及金額折合人民幣3711.7億元。
同時(shí)，人民銀行還積極協(xié)助偵查機(jī)關(guān)調(diào)查涉嫌洗錢(qián)案件970起，案件類(lèi)型主要集中在嚴(yán)重上游犯罪及其洗錢(qián)上，特別是貪污賄賂犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪、金融犯罪、毒品犯罪等案件。 |
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