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2014-12-10
作者：記者 廖冰清/綜合報(bào)道
來源：經(jīng)濟(jì)參考報(bào)
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美國司法部門8日對德意志銀行提起訴訟，指控后者在15年前通過建立空殼公司的方式進(jìn)行避稅，涉及金額高達(dá)上億美元。據(jù)悉，美國政府?dāng)M向德意志銀行追回稅款及罰金共計(jì)1.9億美元。
據(jù)路透社報(bào)道，美國聯(lián)邦檢察官普利特·巴拉拉8日向紐約曼哈頓地區(qū)法院對德意志銀行提起訴訟。訴訟書稱，德意志銀行于1999年底收購了一家持有美國醫(yī)藥企業(yè)百時美施貴寶1.5億美元股份的公司，為了逃避可能高達(dá)5100萬美元的資本利得稅，德意志銀行于2000年將這些股份以不合理的低價出售給數(shù)家空殼公司，交易以短期貸款的方式完成。之后，空殼公司轉(zhuǎn)而將這些股份出售給德意志銀行其他分支機(jī)構(gòu)，并償還此前債務(wù)，因而沒有資產(chǎn)進(jìn)行納稅。
巴拉拉表示，這些空殼公司資金不足，具有特殊目的而沒有實(shí)際功能。德意志銀行利用“無償債能力”的空殼公司進(jìn)行一系列欺詐性的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓，目的是為了向美國國家稅務(wù)局隱瞞應(yīng)稅收入，躲避納稅義務(wù)�！斑@只不過是一場騙局。”
據(jù)英國《金融時報(bào)》報(bào)道，除德意志銀行以外，該訴訟還點(diǎn)名當(dāng)時的空殼公司，以及當(dāng)時擔(dān)任涉案空殼公司信托方的美國第一聯(lián)和國家銀行，后者目前隸屬于美國富國銀行。據(jù)悉，美國法院方面提出要求德意志銀行賠償1.9億美元，其中包括未償付稅款、罰金及利息。
德意志銀行發(fā)言人蕾妮·卡拉布洛當(dāng)日發(fā)表聲明稱，德意志銀行已于2009年就此事與美國國稅局達(dá)成和解協(xié)議，彼時美國政府也放棄了德意志銀行有此項(xiàng)納稅義務(wù)的說法�？ɡ悸灞硎荆M管不清楚美國政府為什么就此案對德意志銀行再次提起訴訟，但德意志銀行將再次就此事進(jìn)行積極辯護(hù)。
巴拉拉的發(fā)言人拒絕就德意志銀行的上述表態(tài)進(jìn)行評論。
據(jù)美國《紐約時報(bào)》報(bào)道，此次巴拉拉辦公室提出的訴訟提及德意志銀行在與美國國稅局此前的一起稅務(wù)糾紛中支付的300萬美元和解金。訴訟書稱，此前的和解也體現(xiàn)在此次美國政府尋求的1.9億美元。
因歐洲經(jīng)濟(jì)陷入停滯，德意志銀行也正在尋求擴(kuò)大美國市場業(yè)務(wù)。《金融時報(bào)》報(bào)道稱，此次訴訟是德意志銀行面臨的最新挑戰(zhàn)。該銀行因記錄存儲、技術(shù)和風(fēng)險管控等問題一直面臨來自美國監(jiān)管方的壓力。
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