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為強化對進出境貨幣現(xiàn)鈔的監(jiān)管，打擊地下錢莊走私貨幣進出境，深圳海關近日組織開展為期一個月的打擊貨幣走私專項行動，集中整治在深圳各大旅檢口岸利用“水客”走私貨幣現(xiàn)鈔進出境的違法行為。
8月20日，深圳海關在羅湖口岸成功打掉一個涉嫌“地下錢莊”走私團伙，共抓獲涉案人員11名(其中香港籍人員9名)，現(xiàn)場查獲現(xiàn)鈔美元18.6萬元、歐元6000元，共折合人民幣約120萬元。
一直以來，深圳海關采取多項措施嚴密監(jiān)管努力遏制貨幣現(xiàn)鈔違法進出境活動，取得一定成效。據公開通報，今年1月至7月，該關在旅檢進出境渠道共查獲旅客超量攜帶貨幣情事4598票，依法截查了約1.85億元人民幣的資金走私活動，而其中絕大部分資金流向境外。
為保持對出境旅客攜帶貨幣現(xiàn)鈔的監(jiān)管高壓態(tài)勢，切實有效的遏制“地下錢莊”走私貨幣違法行為，從8月11日起，深圳海關再次組織開展為期一個月的打擊貨幣走私專項行動。而此次專項行動則劍指現(xiàn)鈔走私出現(xiàn)的新態(tài)勢，即以“地下錢莊”為主的不法分子為逃避海關監(jiān)管，轉向利用職業(yè)“水客”少量多次非法攜帶貨幣出境。據海關分析，查獲超量攜帶貨幣情事的職業(yè)“水客”以40歲至55歲中老年無業(yè)婦女為主，入境時不攜帶違規(guī)物品，出境時攜帶貨幣以賺取少量的帶工費�！八皖^”與帶鈔“水客”形成雇傭關系，一般由“水客頭”在境內派發(fā)具有統(tǒng)一包裝標識的貨幣，再派發(fā)給“水客”攜帶貨幣走私出境，到香港后由專人交接并支付帶工費，已經形成了一套分工明確的走私“作業(yè)”流程�！柏泿抛咚降募氈路止ぴ斐珊ｊP在旅檢現(xiàn)場查獲單一小量的貨幣后很難進行有效處理，而通過聯(lián)動‘端窩打點’，則能有效清除這些‘金融螞蟻’”，深圳海關的一名緝私人員鄭重告訴記者。
海關透露，羅湖口岸的此次行動，是由駐守羅湖橋頭的羅湖海關在視頻監(jiān)控獲取走私線索后，聯(lián)動該關緝私警察展開的一場聯(lián)合端窩清掃行動。行動中，緝私警察根據旅檢現(xiàn)場查驗關員的線索指引在口岸外圍抓捕派貨(分發(fā)貨幣)的“水客頭”，查驗關員們在通關現(xiàn)場堵截攜帶外幣走私的“水客”，雙方前后包抄，成功打掉該涉嫌走私貨幣的地下錢莊團伙。
據海關調查，該地下錢莊“水客”團伙以女性香港人何某為首，其在攬到需要將貨幣非法運至境外的業(yè)務后，招募職業(yè)“水客”，將貨幣(一般是外幣)拆分為每包約8000元美金，并統(tǒng)一包裝標識后，由“水客”夾藏在行李箱或者隨身攜帶的手袋中走私出境，每包外幣支付給“水客”代工費僅20元港幣。目前海關緝私部門已對該案立案調查。
資金的進出境活動受到國家金融管制，涉及國家經濟血液的金融體系安全。地下錢莊雇用“金融螞蟻”少量多次的走私貨幣進出境，影響正常的金融外匯秩序，助長了非法外匯交易。對此，深圳海關表示將始終保持打擊貨幣走私的高壓態(tài)勢，周密部署口岸現(xiàn)場監(jiān)管部門、機動查驗部門及緝私警察等力量緊密協(xié)作，強化情報摸查，強化進出境現(xiàn)場監(jiān)管，嚴控貨幣走私活動。同時該關還將注重與外匯管理局、地方公安局經偵等部門的聯(lián)系配合，及時通報移交情況，聯(lián)合各方力量共同打擊走私貨幣進出境非法活動。
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