據(jù)多家外媒報道，瑞士信貸銀行19日承認美國司法部對其幫助美國客戶逃稅的罪行的指控，并將支付超過25億美元的罰款，以此作為和解協(xié)議的一部分。這是近20年來首家承認刑事指控的跨國大型銀行。
美國司法部19日在刑事起訴書中指控瑞信犯下協(xié)助客戶逃稅的共謀罪。通常，只有在得到被告同意的情況下，檢方才能提出這一指控，這暗示被告將做出有罪答辯。美國總檢察長艾瑞克·霍爾德表示，瑞信有包括經理在內的上千雇員涉及相關不當行為。這些人協(xié)助客戶欺騙美國稅務當局，藏匿非法資產，不公布銀行賬戶，時間長達數(shù)十年。
據(jù)報道，作為協(xié)議的一部分，美國司法部將收到17億美元的罰款和賠償，紐約州金融服務局獲得7.15億美元(瑞士信貸銀行的經營牌照將不會撤銷)，美聯(lián)儲獲得1億美元。瑞士信貸表示，它將把16億瑞士法郎(約合17.9億美元)的罰款計入第二季度支出，并預計不會對實際業(yè)務造成影響。此前，瑞信已經向美國證券交易委員會支付了兩億美元。
瑞信的有罪答辯將是十多年來一家主要金融機構的母公司首次承認有罪。美國司法部正在采取更加積極主動的方式對華爾街進行監(jiān)管，不過，美國當局很少對一家大型金融機構提起犯罪起訴，主要原因是擔心這樣做將使企業(yè)難以繼續(xù)開展業(yè)務，使許多與犯罪無關的職員失去工作機會，或者擔心會危及金融體系。
瑞信首席執(zhí)行官布萊迪·杜根表示：“對于不當行為，我們做出深刻道歉�！彼�表示，在過去數(shù)周，公眾高度關注此事，但沒有看到對瑞士信貸銀行業(yè)務有實質性的影響。
瑞信表示，今年第二季度該行將交納17.9億美元的稅后收入，該行將通過減少資產、出售不動產以及其他行動來使資本維持在強勁的水平上。
2009年，瑞銀集團因為被控幫助美國客戶逃稅，被罰7.8億美元。此次瑞信的罰款數(shù)遠遠超過瑞銀。不過，預計瑞信的董事長和首席執(zhí)行官不會因此案下臺，盡管瑞士國內已經有一些人士主張他們應離開公司。
刑事案件畫上句號，并不意味著瑞信擺脫了避稅案的全部法律麻煩。瑞士信貸還被控幫助美國客戶向美國國稅局藏匿資金。了解案情的人士稱，美國政府正在尋找通過瑞信逃稅的賬戶。
早在1995年，日本大和銀行承認它向監(jiān)管機構隱瞞11億美元虧損的罪行，從而導致三個月后賣出了自己的美國業(yè)務。
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