新加坡金融管理局(金管局)10日發(fā)布報告稱，該國各行業(yè)抵御洗黑錢和恐怖主義融資的監(jiān)管體系比較健全，將重點關(guān)注虛擬貨幣被用于非法融資的風(fēng)險，并適時探討如何進一步強化監(jiān)管框架。
報告說，新加坡作為高度開放的航運樞紐和金融中心，面臨跨境洗錢和恐怖主義融資的風(fēng)險，主要存在于跨境產(chǎn)生并涉及較大現(xiàn)金金額的行業(yè)中。這類行業(yè)中銀行和賭場都獲得較為有效的控制，主要采取的措施包括客戶盡職調(diào)查、記錄保存、對現(xiàn)行交易的監(jiān)控以及嚴格的監(jiān)督措施等，國際合作網(wǎng)絡(luò)以及執(zhí)法嚴格都能有效打擊跨國犯罪。
報告說，但匯款商、外幣兌換商、互聯(lián)網(wǎng)儲值交易平臺、企業(yè)服務(wù)供應(yīng)商以及典當行等行業(yè)監(jiān)管則較為薄弱，相關(guān)部門將在年內(nèi)探討如何強化法律和監(jiān)管框架，以加強對這些行業(yè)風(fēng)險的控制。
金管局強調(diào)，隨著科技進步，洗黑錢和恐怖主義非法融資犯罪形式也變得更為復(fù)雜，金管局將進一步加強對虛擬貨幣、寶石和貴金屬交易等的研究，以免這些平臺成為犯罪分子洗黑錢和非法融資的渠道。金管局會借鑒國際實踐，決定是否采取保護措施。
報告說，虛擬貨幣如比特幣成為一種支付方式日益被接受，但各國針對虛擬貨幣處理方式卻沒有統(tǒng)一標準。通過這一平臺進行洗黑錢和恐怖主義融資的風(fēng)險在增長，新加坡將密切關(guān)注虛擬貨幣是否被用于非法用途。