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美國參議院一個委員會將于7月17日舉行聽證會，調(diào)查匯豐銀行涉及犯罪分子洗錢活動。委員會報告指出，匯豐的監(jiān)管太過寬松，未能有效防止墨西哥販毒集團(tuán)過去7年里在美國清洗數(shù)以十億計美元的黑錢，還協(xié)助客戶轉(zhuǎn)移來自伊朗及敘利亞等國家的可疑資金。業(yè)內(nèi)分析，匯豐或?qū)⒖赡鼙坏蹁N其在美國的銀行牌照，并有可能面臨10億美元的罰款。
匯豐18日在會前發(fā)出通告，承認(rèn)過去未能符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)及客戶的期望，并作出道歉，表示應(yīng)該制訂更嚴(yán)格及更有效的內(nèi)部反洗黑錢的監(jiān)控。
對洗黑錢一事，匯豐也承認(rèn)未能達(dá)到監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，表示將采取更嚴(yán)格有效的反洗黑錢的辦法。業(yè)內(nèi)表示，最重的處罰，匯豐可能被吊銷銀行牌照。目前匯豐在全球約3500名內(nèi)部監(jiān)控人員，其中有超過1000名駐扎在美國。如果被吊銷牌照，那么對匯豐將是一次重大打擊。匯豐也表示，目前會盡快改善狀況，對過去涉及內(nèi)部監(jiān)控不力的員工將全部給予開除。
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