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英國(guó)匯豐銀行承認(rèn)曾為伊朗和恐怖分子洗錢(qián)
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2012-07-20 作者：李金良 來(lái)源：國(guó)際在線
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據(jù)澳大利亞《每日電訊報(bào)》7月18日?qǐng)?bào)道，在因操縱利率和魯莽交易而飽受各方批評(píng)后，匯豐銀行高管日前承認(rèn)他們管理松懈，被恐怖分子以及毒梟當(dāng)成洗錢(qián)工具，每年洗錢(qián)數(shù)十億美元。
美國(guó)參議院國(guó)土安全與政府事務(wù)委員會(huì)報(bào)告顯示，匯豐銀行及其美國(guó)分支6年間隱瞞了156.7億美元(約合人民幣999億元)與伊朗的敏感交易，違反了美國(guó)透明規(guī)則。此外，匯豐銀行還允許其在墨西哥、沙特以及孟加拉等國(guó)分支將數(shù)十億美元可疑資金轉(zhuǎn)往美國(guó)。由于缺少足夠監(jiān)督，匯豐銀行可能允許其被毒梟、恐怖分子以及全球其他非法目標(biāo)使用。
調(diào)查委員會(huì)主席卡爾·萊文(Carl
Levin)稱：“這些發(fā)現(xiàn)令人感到震驚�！眳R豐銀行英國(guó)總部合規(guī)官戴維·巴格利(David
Bagley)隨即宣布引咎辭職。巴格利與匯豐銀行現(xiàn)任和前任高管都對(duì)銀行漏洞道歉，但稱他們并未充分認(rèn)識(shí)到通過(guò)該銀行進(jìn)行的非法交易。但調(diào)查委員會(huì)對(duì)這些人宣稱不知情感到懷疑，因?yàn)橐恍﹩?wèn)題已持續(xù)了7年。
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